Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента.
Дата проведения общего собрания акционеров: 01 ноября 2023 года;
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4 (АО «ЦНИТИ «Техномаш»)
Время проведения собрания: 14 часов 00 минут- 15 часов 00 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 49 355
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ 90.7778%
Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 66 477
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 66 477
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 51 740
Кворум по данному вопросу ОТСУТСТВУЕТ
Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 49 355
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ 90.7778 %
Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 54 369
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положения п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п: 54 369
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании 49 355
Кворум по данному вопросу ИМЕЕТСЯ 90.7778 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По вопросу №1 повестки дня Собрания «Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества»:
Результаты голосования
«ЗА» 49 350 (99.9899%)
«ПРОТИВ» 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 5.
Решение по вопросу №1 повестки дня - Утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское Партнерство «НИКА» (ИНН 7708710956).
По вопросу №2 повестки дня Собрания «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:
В связи с отсутствием кворума по данному вопросу подсчет голосов не производился.
По вопросу №3 повестки дня Собрания «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования
«ЗА» 49 350 (99.9899%)
«ПРОТИВ» 0 (0.0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 5.
Решение по вопросу №3 повестки дня - Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №4 повестки дня Собрания «Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:
Результаты голосования
«ЗА» 49 339 (99.9676%)
«ПРОТИВ» 3 (0.0061%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0.0000%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением. Утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 №660-п: 13.
Решение по вопросу №4 повестки дня - Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
03 ноября 2023 года Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 3/2023
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
Номинал 30 (руб.). Всего 54369 (шт.).
Акция привилегированные бездокументарные именные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-12210-А (при принятии решения по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров).
Номинал 30 (руб.). Всего 12108 (шт.)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 03.11.2023г.